搜尋：銀行法
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調查官余正煌涉不法吸金50萬交保 調查局：開考績會從嚴議處
台北地檢署偵辦一起投資債券案，查出法務部調查局新竹市調查站調查官余正煌涉案，並於25日指揮台北市調查處兵分多路執行搜索及約談，涉及的案件金額高達5000萬元。余正煌疑似利用職權查詢個資，違反個資法及銀行法。檢方26日訊後，裁定50萬元交保，並持續調查相關事證。 -
金管會：維持銀行不動產放款規範 但將強化貸後管理
因應立委對於銀行不動產放款規範第72條之2的豁免範圍，俗稱「後門條款」的質疑，金管會經檢討後決定不做調整，將維持現狀，但強調將加強貸後管理，確保資金用途符合規定。 -
投顧公司涉吸金1億元詐騙百人 17人遭送辦
江姓男子等17人開投資顧問公司以投資虛擬貨幣等為由，稱每月有高額獲利，事後編理由不付利息，並關閉公司。警方查出100人受害，詐騙金額達新台幣1億餘元，刑事局詢後依詐欺、銀行法等罪嫌把江男等17人移送台北地檢署偵辦。 -
秦庠鈺吸金百億潛逃泰國 押解返台
非法吸金超過新台幣130億元的鼎立集團總裁秦庠鈺棄保潛逃，107年9月持偽造護照入境泰國被逮。經調查局協調，17日將他押解返台，班機17日下午約3時40分抵達桃園國際機場，警方全副武裝，秦庠鈺面對現場記者提問沒有回應，全程不發一語。 -
誆投資虛擬貨幣有高額利息 警破獲吸金集團
刑事局11日表示，今年1月間獲報，有民眾遇投資虛擬貨幣詐騙案；經查，以45歲許姓女子為首投資公司涉嫌，詐騙逾300人受害，金額達新台幣2000多萬元。警循線逮許女等人送辦，查扣宣傳品等物。 -
刑事局破獲地下匯兌集團 逮11嫌送辦
刑事局31日宣布破獲地下匯兌集團，警方今年初接獲情資指出，有不法集團在全台多個縣市從事地下匯兌，經分析比對相關涉案匯款帳戶金流，發現從事旅行社外務的新北市吳男、台中市林男等涉案，循線拘提11嫌送辦，並查扣多項贓證物，後續將持續溯源追查。 -
8年級工程師洗錢55億住豪宅開名車
許姓男子（26歲）涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房，經營短短8個月，已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣（約新台幣55億），許抽取將近億元傭金，平常奧迪A4代步，出入精品百貨，生活相當優渥。警方5日逮捕許，他到案後承認洗錢，認為自己一切行為合法，警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署 -
詐貸兆豐銀3億 「神鬼夫妻」妻30萬交保夫收押禁見
兆豐銀行驚傳女行員利用職務之便，與丈夫一起找人頭買房後，灌水價金，自己核貸，詐取高達3億餘元房屋貸款。檢調18日兵分14路搜索，並傳喚女行員石姓女子及丈夫許姓男子等一共17人到案說明。訊後依違反銀行法，石女30萬交保，許男則遭聲請羈押禁見。 -
夫妻檔吸金1.5億還落跑中國 遭通緝起訴
建富投資集團遭檢舉，涉嫌以在廈門建設月子中心、供應月子餐，以及團購不動產有打折等名義，標榜保證獲利，吸引上百名投資人投資，最後卻欠錢倒閉。台北地檢署偵結，將一共6人依違反銀行法、詐欺等罪起訴，至於宋慧喬夫妻檔因另案已被通緝。 -
「彩鑽女王」遭爆非法吸金、受害者逾百人
曾贊助亞太影展打開知名度，被稱為彩鑽女王、最美慈善家的彩石珠寶董事長蘇怡，遭媒體爆料涉嫌以自身的名氣和彩石珠寶，吸金上千萬、受害人數超過百人，本月7日，檢警約談蘇怡到案，隔天依違反銀行法向新北地院聲押獲准。
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