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全台最大假出金詐騙逾157億元 北檢起訴80人最重求刑25年
北檢指揮新北警偵辦斬金行動專案，查獲全台最大假出金犯罪集團，詐騙逾157億元。檢方今天依組織犯罪、詐危條例等罪起訴歐姓主嫌等80人，並對歐女求處25年以上徒刑。 -
虛擬貨幣詐團騙68人金額上億 9人落網彰檢羈押2人
彰化縣警方於今日宣布破獲一起以虛擬貨幣投資為名的重大詐騙案件，逮捕了包括主嫌林姓男子在內的9名嫌犯。該詐騙集團共欺騙68名受害者，涉案金額達1億元，成為近年來虛擬貨幣詐騙案中罕見的大規模案件。 -
成員化整為零撈15億元 水房集團22人涉洗錢起訴
夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。 -
父女經營網路賭博削上億買名車 橋檢起訴5人
高雄李姓父女在民宅經營網路賭博平台，並與一間軟體公司合作分成，洗錢約新台幣7540萬元，犯罪所得達1.9億。檢警查扣其名下4處不動產跟2輛名車，變價拍賣後，拍得277萬元全數查扣，將5名涉案人依賭博等罪起訴。 -
遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億 刑事局逮29嫌
52歲張姓男子假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市水房協助洗錢，替超過10家線上博弈平台代收付賭資、抽佣，初估此不法集團2021年間經手洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約合新台幣8億餘元），獲利超過人民幣上百萬元（約新台幣800萬餘元）；賭客多以對岸民眾居多。 -
竹聯幫幹部設詐欺洗錢水房 刑事局逮11嫌
以竹聯幫信堂幹部33歲吳男為首的詐欺轉帳洗錢水房，和假公安詐欺機房合作並移轉詐騙所得，共計洗錢約2000萬元人民幣，刑事局循線逮11嫌送辦，並查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機及贓款新台幣185萬餘元等證物。 -
博弈大亨陳盈助緩起訴 繳處分金8億5千萬元
博弈大亨陳盈助被控涉及網路博弈、洗錢罪嫌，檢方審酌被告坦承犯行，近20年無涉及刑案，予以緩起訴處分，被告主動繳回犯罪所得2億元，並繳清緩起訴處分金新台幣8億5000萬元。 -
陳盈助涉賭博和洗錢罪 1.5億元交保啟動防逃機制
涉賭博、洗錢等罪嫌的博弈大亨陳盈助20日下午2時許第3度到嘉義地檢署，在律師陪同下確認筆錄無誤。檢方認為，陳盈助犯罪嫌疑重大，考量其健康狀況和偵查期間配合傳喚等，除以重金新台幣1億5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，確保未來偵查能順利進行。 -
防洗錢漏洞 郵輪類出國須通關查驗現金限額攜帶
為避免跳島或環島郵輪成為不肖人士洗錢漏洞，交通部航港局已向中央流行疫情指揮中心提報郵輪類出國遊程專案，並於12月24日獲同意辦理，後續郵輪將向航港局申請專案航班，旅客登輪前由關務署、移民署、疾管署及海巡署等單位，按照洗錢防制法規定辦理通關查驗，搭乘郵輪旅客將與搭乘船(機)入出國境之旅客相同。 -
8年級工程師洗錢55億住豪宅開名車
許姓男子（26歲）涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房，經營短短8個月，已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣（約新台幣55億），許抽取將近億元傭金，平常奧迪A4代步，出入精品百貨，生活相當優渥。警方5日逮捕許，他到案後承認洗錢，認為自己一切行為合法，警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署
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