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九州博弈集團案林明佐更裁羈押 陳政谷3.5億交保
台中九州博弈集團案，台中地院裁定總裁陳政谷及涉洩密的刑事局前警政監林明佐交保，經檢方抗告，台中高分院二次發回更裁後，地院今天裁定林明佐羈押，陳政谷改新台幣3.5億元交保。 -
九州博弈總裁陳政谷2億交保 創台中地院最高交保金紀錄
台中地院17日審理九州博弈集團涉賭博、詐欺及洗錢案，裁定該集團負責人陳政谷以2億元交保。此筆交保金創下台中地院歷史最高紀錄，打破過去國泰洋酒逃漏稅案及金錢豹酒店創辦人袁昶平的1億元保證金紀錄。今(18)日一早親友將2億元現金以行李箱分裝運至台銀支付。 -
土城分局偵查隊長夫妻疑涉洗錢 遭北檢搜索約談
新北市警察局土城分局黃姓偵查隊長疑涉洗錢案，台北地檢署檢察官今（15日）早率隊，對黃姓偵查隊長的辦公室、住家及刑事局相關單位進行搜索，並將黃員及其配偶帶回偵訊，刑事局第二大隊兩名警官亦被帶回協助調查。 -
警政監林明佐洩密博弈集團首開庭 32名被告將分4庭審理
台中地方法院於10月7日針對九州博弈集團案進行首次開庭審理，案件涉及博弈集團的非法運作、貪污洩密及洗錢等多項重罪，共有32名被告，將分為4場庭審進行。 -
認違反美國洗錢條款 幣安挨罰千億、執行長下台
美國檢方21日說，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新台幣1360億元）罰款和解，以終結當局長達多年的調查。 -
法務部攜手柴語錄製播動畫短片 籲勿成洗錢共犯
為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，法務部15日發表洗錢防制護金流網路遊戲以及與人氣插畫柴語錄合作製作的2支動畫短片，法務部長蔡清祥（右）邀請大家體驗洗錢防制護金流網路遊戲，提醒民眾不要誤觸法網成為洗錢共犯。 -
洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦
刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦，並查扣電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值逾千萬元的房地產及進口轎車等贓證物。 -
調查局選前掃蕩全台地下通匯 搜23處查獲120億
調查局19日表示，配合台灣高檢署111年度選前查緝不法金流專案，於5日至15日發動偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，搜索23處，約談63人，查獲不法金額約新台幣120億元。 -
遊戲公司假徵才聘水房工洗錢8億 刑事局逮29嫌
52歲張姓男子假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市水房協助洗錢，替超過10家線上博弈平台代收付賭資、抽佣，初估此不法集團2021年間經手洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約合新台幣8億餘元），獲利超過人民幣上百萬元（約新台幣800萬餘元）；賭客多以對岸民眾居多。 -
竹聯幫幹部操控洗錢車手集團 刑事局逮17嫌
竹聯幫長堂王姓堂主偕幫內天蠍堂蘇姓幹部共組詐欺洗錢車手集團，專替境外柬埔寨假交友投資詐欺機房協助洗錢，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師1日表示，經查逾50人受害、總財損新台幣5000萬餘元，已逮17嫌送辦。
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