中國銀行回應米蘭分行或涉洗錢報道
2015-06-23 11:04:40
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中國銀行星期二（6月23日）就義大利檢方指控中國銀行米蘭分行涉洗黑錢一案發布澄清公告稱，目前該行沒有
中國銀行星期二（6月23日）就義大利檢方指控中國銀行米蘭分行涉洗黑錢一案發布澄清公告稱，目前該行沒有收到義大利司法機構有關合規性調查的任何正式起訴文件。
BBC中文網報導，公告表示，中國銀行已注意到近日媒體的有關報道，該事件源於該行米蘭分行於2012年收到義大利司法機構的通知，要求配合調查所辦理的向中國轉匯款業務的合規性。
中國銀行公告稱，中行會關注司法程序進展，並根據相關法律法規作披露。
美聯社此前報道，義大利佛羅倫薩檢方凖備以洗黑錢的罪名起訴中國銀行米蘭分行以及297名人士，要他們到庭接受現金走私及其它罪名的審判。這些人大部分是在義大利生活的中國人，其中包括中國銀行米蘭分行的四名高層經理。
檢控官稱，在2006至2010年的近四年時間，約有45億歐元通過匯款公司從義大利轉移到中國。檢方稱這些金錢由賣淫、造假、逃稅和剝削工人得來。
安莎通訊社引述義大利檢方稱，其中一些嫌疑人使用了包括恐嚇在內的類似黑手黨在內的犯罪手法。
義大利檢方調查文件稱，當中近一半資金是通過中國銀行米蘭分行匯出，中行米蘭分行因此獲得逾75.8萬歐元匯款佣金。
目前，義大利法院法官將對中國銀行米蘭分行及297名人士需否接受審判作出決定。
美聯社援引義大利官員說，正在西方多個國家緝拿逃亡貪腐官員的北京當局並未在有關調查中提供合作。匯出的錢款一旦離開義大利，就消失得無影無蹤。義大利警方亦無法在中國繼續展開調查。
但據中國銀行發佈的公告稱，中國銀行始終堅持依法合規經營，要求各海內外機構嚴格尊重中國及經營所在地國家或地區的監管規定。
公告說，中國銀行正不斷完善反洗錢管理及防控制度，並履行法定的盡職調查，對可疑交易的監控和舉報等反洗錢義務和責任，持續提升反洗錢風險管理能力。
【圖片為資料照】
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