刑事警察局日前成功破獲一起重大洗錢詐騙案件，嫌犯利用虛擬貨幣假交易進行非法洗錢活動，涉及金額逾億元，受害人數達355人。刑事警察局中部打擊犯罪中心（中打）聯合多地警局共同行動，已逮捕主嫌江姓男子及其團伙共11人，並查扣大量不法所得。

刑事警察局中打中心在分析165反詐騙系統資料庫時，發現台中市多家科技公司及工作室的公司帳戶被用於接收詐騙款項。經深入調查，警方鎖定31歲的江姓男子為首的詐騙集團。江男於2023年初成立多家人頭科技公司，這些公司實際上為詐騙機房提供服務，進行虛擬貨幣假交易來洗錢。

江姓男子指揮其集團成員設立人頭公司，並誆騙銀行稱從事虛擬貨幣交易，實際上這些公司帳戶被用來將詐欺款項洗出。該集團利用假買賣虛擬貨幣的方式，將非法所得轉移並牟取暴利。當被害人發現問題並試圖取回資金時，犯罪集團會以需支付最後一筆手續費為由進一步詐騙，最終讓被害人血本無歸。

今年4月初，警方在蒐證完備後，動員維安特勤警力，前往集團位於台中市西屯區的據點進行攻堅，成功逮捕江姓主嫌及其他共犯11人。行動中，警方查扣了多部手機、公司大小章、存摺等證物，並向法院聲請查扣涉案帳戶內的現金900餘萬元、11筆土地及3輛轎車。

警方查明，該洗錢詐騙集團成立以來，通過假投資詐騙手法，詐取355名被害人的資金，洗錢金額超過1億元，不法所得達上千萬元。這些被害人大多被詐騙團伙以高回報的虛擬貨幣投資為餌，最終落入圈套，財產損失慘重。

經警方詢問後，江姓主嫌等3人被依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名，移送台中地檢署偵辦並裁定羈押禁見，其餘8名共犯則各以3至5萬元交保。警方呼籲民眾提高警惕，面對高回報投資機會時要保持理性，避免落入詐騙陷阱。

刑事局偵查第六大隊第三隊長謝岳熹表示，此類詐騙案件手法多變，民眾應多加防範，不要輕信來路不明的投資機會。警方也將持續加強打擊詐騙犯罪，保護民眾財產安全。

【圖片來源：中央社（翻攝照片）】